Instituciones financieras “dudosas” y/o fraudulentos., Estockholmo, Stockholms län, SUECIA

Un dia " surfeando" por internet, encontre una pagina de Finansinspektionen que es una entidad que vigila instituciones financieras y sus cumplimentos de leyes etc, Lei el articulo (pagina realmente) y lo vi muy buena. Abajo pueden ver porque.

Hay varias criminales que ahora se están enfocando a cometer fraudes, haciendo se pasar como “ instituciones financieras ” y/o “ empresas ” que garantizan un buen rendimiento de tu inversión. Muchas veces hablan por teléfono, y pintan el cielo de Azul, asi logrando que personas les depositan su dinero, para nunca mas verlo.

Adicionalmente, comenta Finansinspektionen, es común que hacen el fraude en tres fases, en la primera consiguen el dinero como “ inversión” y en la segunda, hablan y dicen que “ otra empresa” quiere comprar tus “ inversiones” a un precio más alto, supuestamente porque quieren tener mas de 51% de las acciones en la empresa en el cual has “invertido”. Solamente que para poder vender las acciones, tienes que pagar algunos “ cargos “ para la transacción, por adelantado, y por allí sacan mas dinero. Obviamente nunca te pagan lo que la otra empresa “pago” por tus acciones.

La tercera fase, es cuando las personas ya han descubierto que fue un fraude. En esto momento, un “abogado” o otra “empresa” habla y comentan que están juntando varios otros inversionistas “defraudados” para hacer una demanda y recuperar el dinero. Como es de esperarse, tienes que pagar algo por adelantado, por esto servicio, que no es mas que la tercera fase para sacar aun más dinero del defraudado.

Como ven, hay una esquema muy “profesional” en estos fraudes, y normalmente ponen nombres de las empresas que suenan muy bien. En Europa, las instituciones de protección de consumidores/inversionistas publican una lista con las empresas/instituciones que están en la lista negra, por haber cometido fraude, y porque no tienen los permisos requeridos para este tipo de actividad ( lo cual es una indicación que algo esta mal). Les anexo el link al departamento de Suecia, pero están coordinando esto con otros países en Europa, asi que hay empresas de todos países en su lista negra.

El link para ver empresas en la lista negra es:

Link

Se puede buscar por nombre de la empresa en orden alfabético, y en la tabla que aparece las palabras significan lo sequinte ( la pagina esta en Sueco).

“Företag” = Empresa
“Källa” = Fuente (que país-departamento ha reportado la empresa como dudoso o fraudulento )
“Datum” = Fecha en el cual se hico el reporte.

NOTA BIEN, AUNQUE UNA EMPRESA NO ESTA EN LA LISTA NEGRA, NO GARANTIZA QUE LA EMPRESA ESTA BIEN.

Para quien sabe manejar internet un poco, les sugiero que usan “google translate this page” para poder leer todo en Español. Los artículos en esta pagina de Finansinspektionen sobre como hacen los fraudes son muy buenos.

En fin, antes de invertir en/con cualquier institución financiera etc, hay que investigar mucho mas y tomar referencias de otras personas. Acuerda la regla que siempre es bueno seguir “Si algo parece demasiado bueno para ser verdad – Lo mas seguro es que lo es".

Saludos,